Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để hợp thức hóa, vận chuyển số tiền hơn 30 nghìn tỷ đồng qua biên giới.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở Tây Hồ, Hà Nội) mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.
Để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi tái xuất sang Trung Quốc, hai đối tượng góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. A Vỹ chỉ định hàng hóa qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.
Cơ quan tố tụng xác định, Phạm Hữu Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, Thuật sử dụng pháp nhân là Công ty Đại Phát để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA (công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.
Theo sự thỏa thuận giữa các đối tượng, Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Mỗi lượt, đối tượng được hưởng lợi 10 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định, Nguyễn Thị Nguyệt còn cùng chồng thành lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.
Các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0,1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền.
Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt) bị cáo buộc đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai, số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.
Liên quan đến vụ án còn có nhân viên một số ngân hàng, chủ doanh nghiệp ở TPHCM, chủ tiệm vàng ở Hà Nội, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.
